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कोटक महिंद्रा के इस अधिकारी से जुड़ी 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, घोटाले में फंसा

मुंबई- केंद्रीय एजेंसी ईडी (ED) ने पंचकूला नगर निगम के पैसों के गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹131.33 करोड़

मुंबई- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई बंगले ‘एबोड’ को जब्त कर लिया है।

मुंबई– प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर को जमानत दे दी है। चंदा ICICI बैंक

मुंबई– अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी पेपल को FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून का उल्लंघन करने और संदिग्ध फाइनेंशियल