डालमिया समूह के एमडी पर सरकार ने दिया मुकदमा चलाने का आदेश, यह है कारण

मुंबई- सरकार ने एसएफआईओ को डलमिया ग्रुप के एमडी पुनीत डलमिया पर डलमिया भारत ग्रुप की प्रतिभूतियों को गैरकानूनी रूप से गिरवी रखने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

भारत सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (आईएसएसएल) को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447, 448 और धारा 67 (5) के तहत डालमिया भारत समूह के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया, उनके पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी जयेश दोषी और कोषागार प्रमुख बिजय कुमार अग्रवाल पर स्टॉक ब्रोकर एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा कथित तौर पर 344 रुपये के म्यूचुअल फंड धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

28 जनवरी 2026 के एक आदेश में सरकार ने पुनीत डालमिया, बिजय कुमार अग्रवाल, जयेश दोषी और एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ अधिकारियों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत डालमिया भारत समूह की प्रतिभूतियों को अवैध रूप से गिरवी रखने, पुनीत डालमिया को 40 करोड़ रुपये का अवैध लाभ और आईएसएल को 416 करोड़ रुपये का अवैध नुकसान पहुंचाने और यह जानते हुए भी कि वित्तीय विवरण झूठे हैं और कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं, वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

जांच में पता चला है कि डालमिया ग्रुप के एमडी पुनीत डालमिया की सहमति और जानकारी के तहत 344 करोड़ रुपये मूल्य की म्यूचुअल फंड यूनिट्स आईएसएसएल के पास गिरवी रखी गई थीं। सरकार ने एसएफआईओ को पुनीत डालमिया, बिजय कुमार अग्रवाल और जयेश दोषी के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 और 67 (5) के तहत धोखाधड़ी से शेयर लेनदेन करके अवैध लाभ कमाने के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

एसएफआईओ को प्रमोटरों को अनधिकृत और सुनियोजित भुगतान करने के लिए पुनीत डालमिया, बिजय कुमार अग्रवाल और जयेश दोषी के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया गया है। डालमिया ग्रुप के एमडी पुनीत डालमिया ने 2019 में दावा किया था कि स्टॉक ब्रोकर एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा 344 करोड़ रुपये मूल्य की म्यूचुअल फंड यूनिट्स चुराई गई थीं और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज की गई थी।